Как украсть битконы. Инструкция в три шага

Совсем недавно прошла крупномасштабная кража, которая стала самой большой в истории виртуальных денег. Похищены были биткоины на сумму в 100 миллионов долларов. Ограблен был рынок запрещенных наркотиков – Marketplase, при этом сделать это могли хакеры или пользователь, у которого был доступ изнутри системы.

Следует сказать о том, что кражи с виртуальной валютой случаются сегодня достаточно часто, а первый случай, который был связан с воровством биткоинов, всплыл в середине 2011 года. При этом за прошедшее время было обнаружении массу подобных краж. В свое время существовала компания Bitcoin Savings & Trust, представившаяся как крупный инвестиционный форм, на деле оказался обычной пирамидой. Основателя фонда обвинили в краже биткоинов на сумму более 4 миллионов долларов. После в мошенничестве был обвинен банк, в котором каждый пользователь мог воспользоваться функцией электронного кошелька, при этом по истечении некоторого времени он бесследно исчез, прихватив с собой и биткоины, общая сумма которых составила 1 000 000 долларов.

Сложность в возвращении своего заработка заключается в том, что понять принцип кражи совсем непросто, из-за этого становится и непонятно, что делать при обнаружении «пустого виртуального кошелька».

Как происходит кража биткоинов?

Биткоины – это виртуальная валюта, при этом хранит сведенья о транзакциях людей регистр Blockchain, при этом там же представлен адрес каждого кошелька, количество которых на сегодняшний день активно увеличивается. У каждого, кто имеет биткоины и кошелек имеется собственный криптографичекий ключ, благодаря которому удается получить доступ на определенный адрес. Каждый пользователь сам для себя выбирает способ хранения ключа, который выглядит как длинная строка из набора букв и цифр. При этом у людей может быть ни один, а несколько людей, поэтому чтобы не потерять информацию можно ее просто записать, адрес дома на бумаге или скопировать данные на отдельный носитель, разместить в облачном сервисе. Каждый из методов обладает своим уровнем безопасности, но ни один неспособен дать 100-процентную защиту от воров, а все, потому что момент воровства сводится к получению всего одной текстовой строки. Поэтому следует говорить о том, что обычный пользователь не может найти способы, которые смогли бы надежно хранить виртуальную валюту.

При этом чаще всего доступ мошенники получают через взломы онлайн-серверов, на которых большое количество людей хранят данные. Стоит отметить то, что создается мнение, что провести взлом решают люди, которые сами имеют доступ к изнанке таких серверов, то есть для кражи ключа им даже не требуется быть хакерами. При этом все что нужно сделать – это просто скопировать базу данных ключей, что позволит получить адрес каждого, связанного с ними. При этом теперь грабитель может делать с bitcoin что захочет, но это притом, что хозяин не использует их раньше него.

Есть возможность остаться незамеченным

Мошенником сильно приглянулись биткоины, а объясняется это тем, что он имеет некоторые особенности, среди которых отображается адрес, куда был произведен перевод украденных биткоинов. Поэтому у некоторых людей, получается, отследить переводы, произведенные ворами, но эффективности таки способы особо никакой не имеют, так как установить личность вора все равно не получиться. При этом на сегодняшний день можно говорить о том, что методы выявления воров становится все лучше.

После проведения дела, требуется выполнить отмывание денег, то есть воры через специальные кошельки проводят операции и смешивают краденные биткоины с другими, в результате чего адрес остается чистый и не имеет никаких прямых связей с кошельками, на которых были украдены bitcoin.

Работает это достаточно просто для этого ворованные биткоины перемещаются на новый адрес, принадлежащий биткоин tumbler, при этом в такое ситуации адрес остается легко отслеживаемым, ведь сумму денег и данные кошелька можно быстро найти. После этого возможно провести перевод такой же суммы с других адресов на ваш, который уже будет чистым, при этом выполнить перевод сразу всей не удастся. Ведь каждый, кто захочет, отследить действия заметит, куда уходит биткоин с tumbler, поэтому деньги переводятся постепенно незначительными суммами.

После этого tumbler постепенно будут выводиться средства с серых адресов и переводится на счет кошелька мошенника, когда все они будут установлены, следы от настоящего вора затеряются. Есть еще один метод по отмыванию ворованных денег – это потратить их все в биткоин казино.

Остается только разбогатеть

После того как все процедуры по отмыванию денег завершены, вы получаете чистые биткоины. После этого потребуется провести замену биткоинов на реальные деньги, но стоит учитывать тот факт, что экономика виртуальных денег только начинает развиваться, поэтому никто не сможет оплатить сразу за большое количество bitcoin, поэтому скрыть свою личность будет достаточно сложно, решив обменять его на реальные банкноты. В данном случае на пользу играет время, то есть стоит подойти к переводу денег с терпением и проводить процедуры по транзакциям на протяжении нескольких недель, месяцев, а еще лучше годов. В таком случае удастся, не привлекая к себе особого внимания, вывести все деньги. При этом такой способ не потребует рассказывать о том, откуда внезапно взялись эти миллионы.

Схемы, которыми пользуются воры, решая украсть ваши деньги

Стоимость и спрос на биткоин растет невероятно активно, такой ажиотаж не дает покоя большому числу хакеров и кибермошенникам. Поэтому они стараются придумать новые способы, которые позволят завладеть им чужими виртуальными деньгами. Еще криптовалюта привлекательна для кражи, так как в сети соблюдается полная анонимность и отсутствует централизованное управления. Именно благодаря этому становится очень удобно воровать и отмывать средства именно в биткоинах.

Использование вредоносного ПО, которое располагается в фальшивом кошельке

Стоит отметить то, что многие пользователи не всегда задумывается о безопасности ссылок, на которые они заглядывают из-за пустого любопытства. Непременно многих людей привлечет сообщение о том, как можно просто получить биткоин, после этого пользователь попадает на крючок. Поэтому чтобы не стать жертвой преступников стоит запомнить то, что если предложение выглядит слишком заманчиво, то скорее всего это обман.

Биткоин фишинг

Набирающий на сегодняшний день способ мошенничества, суть способа основывается на том, что преступники представляются официальными представителями Биткоин или брендов, это делается для того, чтобы завоевать внимание «клиента» с первой минуты. Для проведения аферы мошенникам понадобится использовать фишинговые сайты, которые потребует выполнить ввод своего ключа от кошелька биткоинов. Как только указываются эти данные, хакер получает доступ к виртуальным средствам жертвы.

Флипинг биткоинов

На данный момент просто огромное количество людей покупают виртуальную валюту в надежде на то, что в дальнейшем он существенно возрастет в цене. Инвесторы, которые не желают ждать слишком долго, часто становятся жертвами мошенников, которые предлагают флипнуть деньги, то есть выгодно обменять их на деньги, а в результате их действия сводятся только к тому, что они забирают все биткоины у наивных людей.

Принцип пирамиды

Самым простым, проверенным и популярным способом является применение классической схемы пирамиды, которые затягивают людей благодаря первоначальным минимальным суммам вложения. При этом создателями пирамиды обещается вернуть инвестиции просто с невероятными процентами прибыли, на словах все выглядит заманчиво, а вот на деле все не так радушно. Когда человек хочет вернуть свои вложения, то их возвращают за счет новопоступивших. За некоторое время в схеме становится сотни участников и в какой-то момент основатель пирамиды просто исчезает, захватив с собой все полученные от вкладчиков биткоины. Следует быть очень осторожным, так как на сегодняшний день существует более 4 тысяч мошенников, которые использовали данную схему.

Хотя на сегодняшний день в мире биткоинов развелось много мошенников, при внимательном отношении к схемам, которые могут предлагаться владельцам онлайн-кошельков, можно навсегда огородить себя от общения с мошенниками. Кроме того, не рекомендуется хранить все средства на одном адресе, так как есть риск потерять все одним махом.

Оставить комментарий